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网络被查 资金流达数万亿

作者:admin      来源:admin      发布时间:2019-03-29

  中新网哈尔滨8月9日电 记者9日从黑龙江省公安厅了解到,黑龙江省垦区警方历时一年半时间,远赴侦查,最终破获“3.22”特大跨国网络案,该案涉案资金流高达数万亿元人民币。

  2014年2月,黑龙江省江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络活动。经调查发现,该网络活动是一种针对中国境内的犯罪行为,中国十多个省份都有分布参人员,集团“大发888”为幕后纵者。

  据介绍,“大发888”网站于2002年在成立,主要针对亚洲各国开展网络活动,总部设在“RCBC”(马尼拉地区)大厦(当地人称该大厦为“彩大楼”或“中华银行”)有工作人员300余名,控制着30多个分支,旗下有“亚洲”、“乐”等30余个分支涉网页。

  随后,黑龙江省警方成立“3.22”跨国网络案件专案组,经深入侦查,专案组查清并证实了“大发888”在中国的资金流转方式,发展会员方式和发展代理条件等基本情况。经中国公安部批准和中国驻大使馆警务联络官邀请,黑龙江省警方组成5人专案组先后4次奔赴开展工作。最终捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向中国境内开展活动的网站,先后对涉案的6名中国籍工作人员开展劝返工作,目前已经成功劝返两名。

  2015年8月8日,该跨国网络案主要犯罪嫌疑人王某被黑龙江省垦区警方押解回国。截至目前,警方累计冻结、扣押资金、财务2.3亿元人民币,收缴资金近8000万元人民币,抓获违法犯罪嫌疑人125人,打掉十余个网络、支付平台和众多代理机构。(完)